Раскрыта крупнейшая налоговая афера в истории Украины

Налоговая милиция совместно с Генпрокуратурой раскрыли самую крупную в истории страны сделку с незаконным возмещением НДС. Об этом рассказал первый замглавы Государственной налоговой службы — начальник налоговой милиции Андрей Головач.

 

По его словам, услугами мошенников в 2010-2011 годах пользовались почти 500 предприятий реального сектора экономики. Схема предусматривала расхищение из бюджета 542 млн.грн., что составляло реальную угрозу экономической безопасности государства. Общий оборот средств по этим схемам достигал почти 3 млрд.грн.

 

«Преступная группа состояла из 20 человек, против которых уже возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», — сказал Головач.

 

Чиновник отметил, что сейчас 5 членов группировки находятся под стражей, 15 на подписке о невыезде, а нанесенный ущерб возмещен государству. Он также отметил, что организатор преступной группировки скрывался от следствия, был объявлен в межгосударственный розыск и задержан в России.

 

Головач подчеркнул, что для того, чтобы избежать наказания, подозреваемый пытался добиться, чтобы в РФ его признали политически преследуемым, но ему это не удалось. 

 

«Сейчас в Генеральной прокуратуре Украины подготовлен пакет документов для экстрадиции правонарушителя в Украину», — добавил чиновник.