США подали в суд на финансистов из Швейцарии, укрывавших $420 млн

США подали в суд на финансистов из Швейцарии, укрывавших $420 млн

Власти США подали в суд на трех финансистов из Швейцарии, обвинив их в сокрытии от государственной налоговой службы 420 млн долларов, принадлежащих американским уроженцам, которые стремились избежать уплаты налогов. Соответствующее обвинительное заключение было направлено в среду представителями министерства юстиции США в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк на Манхэттене.
По данным прокуратуры, Штефан Феллманн, Отто Хаппи и Кристоф Райст, работая в должности советников в одном из швейцарских банков, название которого не раскрывается, предложили ряду американских граждан разместить имеющиеся у них средства на секретных счетах этого финансового учреждения с целью скрыть их от властей США. Феллманн работал в банке в период с 2008 по 2009 год, Хаппи и Райст – с 2003 по 2009 год.
Согласно американскому налоговому законодательству, граждане страны обязаны декларировать все авуары в размере более 10 тыс долларов, находящиеся как в стране, так и за рубежом. Как отмечается в заявлении прокуратуры, финансисты заверяли своих клиентов, что информация об их счетах не попадет в распоряжение властей США, поскольку их банк не имеет отделений за пределами Швейцарии, а, следовательно, защищен от давления со стороны американского правосудия.
По этим следствия, обвиняемые проживают в Швейцарии, Хаппи имеет гражданство США. Если они станут признаны виновными, по американским законам им грозит до 5 лет лишения свободы.
В 2008 году правительство США выдвинуло против ряда швейцарский банков, в том числе крупнейшего в стране «Ю-би- эс», обвинения в сокрытии данных об американских гражданах, хранящих в Швейцарии средства и уклоняющихся от уплаты налогов. В результате достигнутой в 2010 году договоренности «Ю-би-эс» согласился раскрыть имена 4,5 тыс таких лиц. Банк также вынужден был выплатить США штраф в размере 780 млн долларов и перестал обслуживать незадекларированные счета американских граждан.
В феврале этого года власти США подали в суд на старейший банк Швейцарии – «Вегелин», обвиняя его в сокрытии от государственной налоговой службы более 1,2 млрд долларов, принадлежащих американским уроженцам.