Должен ли нотариус сообщать Госфинмониторинг Украины о заключённых сделках

Должен ли нотариус сообщать Госфинмониторинг Украины о заключённых сделках

На сайте Госфинмониторинга Украины был дан ответ на следующий вопрос:

Обязательно нотариус сообщает Госфинмониторинг Украины о финансовых операциях, в случае удостоверения договоров купли-продажи недвижимого имущества, при условии, что сумма такой операции равна или превышает 400 тыс гривен или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 тис гривен, в случае отсутствия достаточных оснований подозревать, что они связаны с легализацией (отмыванием), доходов, полученных преступным путем?

Нотариус сообщает Госфинмониторинг Украины о финансовых операциях с удостоверения договора купли-продажи недвижимости на сумму, равную или превышающую 400 тыс. гривен или равняется или превышает сумму в иностранной валюте эквивалентную 400 тыс гривен, лишь в случае, если у него возникают подозрения, что такие операции связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или если они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма.

В таких случаях, согласно части четвертой статьи 12 Закона, представление нотариусом информации в Госфинмониторинг Украины в установленном порядке не является нарушением профессиональной тайны.

Между тем сам по себе факт удостоверения нотариусом договора купли-продажи недвижимого имущества, при условии, что сумма такой операции равна или превышает 400 тыс. гривен или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 тыс. гривен не является непосредственным основанием для сообщения Госфинмониторинг Украины об указанной финансовой операцию как такую, которая связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.